Informa el SAT golpe al lavado de dinero por más de 4 mil 900 mdp

Ciudad de México, 5 de septiembre de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó las acciones de combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada en el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 5 de junio de 2026, logrando el bloqueo de 15 mil 968 cuentas bancarias con un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos.

De acuerdo con el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la oficina adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) generó 29 mil 679 informes de inteligencia financiera y presentó 173 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR). De forma paralela, se promovieron 507 denuncias adicionales contra 466 servidores públicos y contribuyentes por delitos vinculados con acceso ilícito a sistemas, desobediencia y anomalías en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Como parte de los mecanismos de contención, se firmaron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la inclusión de mil 508 personas físicas y morales en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), además de la incorporación de 56 personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En materia internacional, el SAT participó en la Quinta Ronda de Evaluación Mutua ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) mediante simulaciones y la visita técnica del equipo evaluador. A nivel bilateral con Estados Unidos, avanzó en 12 líneas de acción con el Departamento del Tesoro y suscribió un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del IRS.

En el plano multilateral e institucional, el organismo dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas junto con Estados Unidos y Canadá, e impulsó seis convenios de colaboración en el ámbito nacional con fiscalías estatales y dependencias federales para fortalecer el intercambio de inteligencia financiera.