Abiertas ante la UIF dos denuncias contra Diputado

SAN LUIS POTOSI, SLP., 9 de octubre 2020.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que tienen abiertas dos carpetas de investigación contra el Diputado Federal del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ricardo Gallardo Cardona, quien fue denunciado por particulares ante esta dependencia federal. Dijo que San Luis Potosí se encuentra entre las 10 entidades con menos operaciones de lavado de dinero y cuentas congeladas por vínculos con crimen organizado; «En lo que va del presente año hemos recibido seis mil reportes y los montos relacionados a operaciones relevantes ascendieron a 45 mil millones de pesos y en operaciones inusuales a más de seis mil millones, deja al estado en una posición positiva, se encuentra ubicado entre los 10 mejores del país».

Santiago Nieto detalló que la UIF recibió durante el año pasado 164 denuncias y en lo que va del 2020 llevan 84, de éstas son tres las que corresponden a San Luis Potosí y dos de ellas dirigidas al legislador potosino, Ricardo Gallardo, sobre la tercera se reservó los datos para no afectar la investigación; “Se debe respetar la información por el debido proceso, hay dos denuncias que se presentaron en la UIF por particulares y fueron en contra del Diputado Federal». Según refirió, en lo que respecta al crimen organizado, se han congelado cuentas a los cárteles de Santa Rosa de Lima, cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque en el caso de San Luis Potosí es un reducido porcentaje.

hola En lo que respecta a las empresas factureras que son utilizadas para desviar recursos, Santiago Nieto aceptó que hay una gran preocupación por este tipo de actividades; “Son competencia desleal para el empresariado mexicano y hay una política muy clara del Gobierno Federal para combatirlas, también representan pérdidas para el estado mexicano anualmente de 354 mil millones de pesos, ha habido casos en San Luis Potosí, pero no es un estado que tenga estándares altos, sino de los más bajos».

Información de Quadratín San Luis Potosí