EU indaga a Banamex por posible lavado de dinero

WASHINGTON, EU, 24 de julio de 2015.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó CNN Expansión.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero pasado a Banamex un pedido de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence) en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

Consultado al respecto, Citigroup dijo a CNNExpansión que no hará comentarios.

La filial mexicana de Citigroup, que fue adquirida por el banco estadounidense en 2001 y es la segunda entidad financiera más grande de México, se ha visto sacudida por varias irregularidades en los últimos tiempos.

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