Interpol alerta de fraude y amenazas por falsas inversiones en Internet

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2018.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se ha recibido una Notificación Morada de la Interpol, sobre actos fraudulentos de una empresa que se hace llamar FORTIS IM TRADE, la cual opera por internet como una proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), las 24 horas del día, cinco días a la semana.

De acuerdo con la notificación, detallada en un comunicado de la Condusef, cuando una persona decide invertir en FORTIS IM TRADE, a “manera de gancho” se le abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema, posteriormente la inversión se hace con dinero real. Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de FORTIS IM TRADE entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales evidentemente son apócrifas.

Cuando el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la “Patriot Act” (ley antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

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