Las 5 cosas por saber del presunto megafraude en HSBC

BERNA, Suiza, 10 de febrero de 2015.- Por quinta ocasión en lo que va de la década, el banco HSBC se encuentra bajo la lupa de las autoridades fiscales, ello pues miles de clientes alrededor del mundo se encontrarían guardando y extrayendo recursos millonarios de la filial en suiza sin dejar rastro desde 2005, ratificando así un secreto a voces que constituye la mayor de cadena de lavado de dinero en la historia de la humanidad.

Fue este martes que el diario británico The Guardian, el francés Le Monde, la cadena BBC y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicaron una serie de reportes que vinculan a empresarios, celebridades, deportistas, políticos, traficantes y hasta dictadores consiguieron evadir fiscalmente a las instituciones, ello al escudarse bancariamente en HSBC para sacar, literalmente, “ladrillos de dinero no declarado”.

La investigaciones arrojan que más de 100 mil millones de dólares habrían sido ocultados en el banco para evitar su fiscalización (tan sólo durante el periodo de 2005 a 2007), permitiendo que 106 mil clientes movieran su dinero sin escarnio y como mejor les plazca.

1. EL MODUS OPERANDI

Conforme a la investigación de The Guardian y Le Monde, los clientes fueron habilitados por HSBC en 2005 hacer retiros de dinero no declarado en efectivo, siempre y cuando fuera en moneda extranjera, “ya que es de poco uso en Suiza”. En ese sentido, el banco “colaboraba ocultando cuentas mediante sofisticados esquemas” que permitía extraer hasta 76 mil dólares en una sola exhibición (cuando las normatividades del país europeo exigen que es imposible retirar más de 9 mil dólares sin un acuerdo fiscal).

2. MÉXICO, HUNDIDO EN EL FRAUDE

Las diligencias periodísticas advierten que, al menos 2 mil 642 asociados de tierra azteca, estarían protegidos por el sistema de HSBC, entre ellos: Carlos Hank Rhon (dueño de Grupo Interacciones) Jaime Camil Garza (promotor de espectáculos), Luis Téllez Kuenzler (expresidente de la Bolsa de Valores de México), Alfredo Elías Ayub (exdirector de la Comisión Federal de Electricidad) y Armando Madrazo Pintado (destacado líder del Partido Revolucionario Institucional), quienes en conjunto acumulan 2 mil 200 millones de dólares alojados en el banco.

3. LAS ESTRELLAS DE LA PELÍCULA

Otras personalidades ubicadas en esta trama policial digna de un guión hollywoodense contemplan al actor americano Christian Slater, el músico inglés Phil Collins, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el histrión John Malkovich, el futbolista uruguayo Diego Forlán, la heredera del emporio de la moda Arlette Ricci, el automovilista Michael Schumacher y hasta leyendas vivientes como David Bowie o Tina Turner, quienes contarían con recursos sin declarar en Suiza.

4. ¿QUIÉN FILTRÓ LA INFORMACIÓN?

Fue en 2007 que Hervé Falciani, un empleado de HSBC en Suiza que trabajaba en el área de tecnologías de la información, logró hackear la base de datos de los clientes blindados por el banco y huyó a Francia, su país de origen. Desde entonces y en total secrecía, las autoridades galas iniciaron una investigación para identificar a miles de evasores de impuestos de su país. Resultado: 205 millones de dólares estadounidenses que nunca habrían sido reportados ante Hacienda.

5.- EL BANCO DEL CRIMEN

Desde que arrancó el nuevo siglo, HSBC ha estado inmiscuido en una serie de de deficiencias antilavado de dinero, de entre las que destacan:

México

El 17 de julio de 2012, un subcomité del Senado estadounidense señaló que HSBC México habría permitido mover 3 mil millones de dólares del crimen organizado (principalmente del Cártel de Sinaloa).

Argentina

El 27 de noviembre de 2014, el Gobierno argentino presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco y en la que estaban involucrados al menos 4 mil ciudadanos.

Bélgica

El 17 de noviembre de 2014 se dio a conocer que un juez belga acusó de fraude tributario y lavado de dinero a la filial suiza del banco por ofrecer a comerciantes de diamantes y otros clientes ricos formas de esconder su dinero y evadir impuestos.

Leer original en The Guardian, BBC, Forbes, CNN Expansión y Agencia Sopitas